8 kwietnia 2021 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 395 §1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 08.04.2021r o godz. 10:00
w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 34.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020r
  8. Rozpatrzenie propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020r
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020r
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r
    2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r
    3. pokrycia straty za 2020r
    4. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r
    5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r
    6. zmian w Statucie Spółki w związku z nowelizację ksh
    7. zatwierdzenia decyzji Zarządu, podjętej Uchwałą nr 04/2021 w sprawie nadania numerów akcji imiennych HPR SA, objętych odcinkami zbiorowymi.
    8. wybór Prezesa Zarządu w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego Prezesa
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
  12. Wolne wnioski
  13. Zamknięcie obrad