Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 395 §1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 08.04.2021r o godz. 10:00
w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 34.
Porządek obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- Przyjęcie porządku obrad
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020r
- Rozpatrzenie propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020r
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020r
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r
- pokrycia straty za 2020r
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r
- zmian w Statucie Spółki w związku z nowelizację ksh
- zatwierdzenia decyzji Zarządu, podjętej Uchwałą nr 04/2021 w sprawie nadania numerów akcji imiennych HPR SA, objętych odcinkami zbiorowymi.
- wybór Prezesa Zarządu w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego Prezesa
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
- Wolne wnioski
- Zamknięcie obrad