27 kwietnia 2023 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r., o godz. 11³⁰, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Powstańców 34.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wyboru Przewodniczącego WZA.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.,
   2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
   3. podziału zysku za 2022 r.,
   4. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.,
   5. udzielenia członkom RN absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.,
   6. wyboru członka RN, celem uzupełnienia składu,
   7. zmian w Statucie Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd HPR SA informuje o zamierzonych zmianach w Statucie Spółki:

1. W § 13 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:
   „Nabycie i zbycie przez Spółkę własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ani innego organu Spółki”.
2. Zmianie ulega treść § 12 pkt 1 o treści:
   • brzmienie dotychczasowe:
     „Do dokonywania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni:
     • Prezes Zarządu - jednoosobowo bez ograniczeń, albo łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
     • pozostali członkowie Zarządu - jednoosobowo przy zaciąganiu zobowiązań do kwoty 250.000 zł, albo pełnomocnicy w granicach umocowania.”
   • brzmienie nowe:
     „Do dokonywania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni:
     • Prezes Zarządu - jednoosobowo bez ograniczeń,
     • pozostali członkowie Zarządu - jednoosobowo, z tym że do składania oświadczeń woli w zakresie nabycia lub zbycia praw majątkowych Spółki powyżej kwoty 250.000 zł wymagane jest działanie łącznie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.